POLÍCIA CIVIL DESARTICULA ESQUEMA DE FRAUDES ELETRÔNICAS E LAVAGEM DE DINHEIRO EM VÁRZEA GRANDE

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta sexta-feira (7), a Operação Trafo para cumprir mandados judiciais contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em Várzea Grande. Ao todo, foram cumpridas nove ordens judiciais expedidas pela Justiça com base em investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionato do município.

As medidas foram cumpridas nos bairros Jardim Marajoara II e São Simão e incluem dois mandados de busca e apreensão domiciliar, duas quebras de sigilo telemático, duas ordens de bloqueio e indisponibilidade de ativos via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e três afastamentos de sigilo bancário.

As investigações apontam que três moradores de Várzea Grande integrariam uma associação criminosa especializada na prática de golpes eletrônicos e na ocultação dos valores obtidos por meio dos crimes.

GOLPE CAUSOU PREJUÍZO DE QUASE R$ 33 MIL

O caso teve início em dezembro de 2025, quando uma empresa do ramo de venda de transformadores de energia foi vítima de estelionato qualificado.

Segundo a investigação, um dos suspeitos entrou em contato com a empresa por meio do WhatsApp, se passando por representante de uma multinacional do setor agrícola. Após negociar a compra de transformadores de energia, no valor de quase R$ 33 mil, convenceu a vítima a entregar os equipamentos com a promessa de pagamento em até 28 dias.

A fraude só foi descoberta posteriormente, quando a empresa verificou junto à suposta compradora que não existia qualquer pedido de aquisição dos equipamentos, apesar de a nota fiscal constar no sistema.

CARGA FOI TRANSFERIDA ENTRE CAMINHÕES

Durante as diligências, os policiais identificaram o trajeto percorrido pela carga após a retirada dos transformadores da empresa.

Os equipamentos foram transportados inicialmente por um freteiro até um posto de combustível no bairro São Mateus, na região do Distrito Industrial de Cuiabá, onde foram transferidos para outro caminhão.

No dia seguinte, um segundo freteiro foi contratado para retirar a carga e levá-la até outro posto de combustível, localizado no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande, de onde os transformadores seguiriam para o destino final.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

De acordo com a Polícia Civil, todo o material apreendido durante o cumprimento das ordens judiciais será analisado para fortalecer as investigações. A expectativa é concluir o inquérito policial e promover o indiciamento dos envolvidos pelos crimes apurados.